Методика расследования мошенничества
При посягательстве на личное имущество граждан могут быть использованы следующие способы мошенничества: получение денег в долг под большие проценты и невозвращение долга; вручение предмета, внешне похожего на продаваемый; обсчет при покупке, размене; вручение вместо золотых изделий весьма похожих подделок из меди, вместо бриллиантов — граненого стекла, вместо настоящих денег — фальшивых; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товаров либо оказания определенных услуг; нечестная игра, гадание, знахарство; выдача себя за другое лицо и в результате этого получение денег, товаров и других материальных ценностей; заключение мнимых сделок.
Первоначальные следственные действия, порядок их проведения зависят от того, удалось ли на момент возбуждения уголовного дела задержать мошенника. В большинстве случаев на данный момент неизвестно, кто совершил мошенничество. Для успешного раскрытия и расследования такого преступления необходим тесный контакт следователя с работниками милиции, проводящими оперативно-розыскные мероприятия.
Действия при мошенничестве
Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корыстолюбие, доверчивость, азартность, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой жертве стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, побуждающей продавать за бесценок «драгоценности», антикварные и коллекционные изделия и т.п.
Именно профилактика мошенничества, а не его выявление и расследование может сэкономить фирме большие средства. Следовательно , самое большое внимание должно уделяться именно внедрению активных программ действий по предупреждению подобных случаев, а не минимизации ущерба, когда они происходят.
Методика расследования мошенничества
Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если преступление — часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества.
Эффективность обысков возрастает, если эти следственные действия выступают центральными структурными элементами специальных тактических операций и комбинаций. Производство тактических операций и комбинаций повышает эффективность каждого из структурных элементов, входящих в соответствующий тактический комплекс, и обеспечивает значительно большую надежность системы (подсистемы) расследования преступлений, особенно таких сложных и многоэпизодных, как мошенничество, тем более что следователю в острых конфликтных ситуациях противостоят подозреваемые и обвиняемые, имеющие большой преступный опыт и высокий уровень криминального профессионализма.
Действия при мошенничестве
Он же, являясь ответчиком по иску о взыскании задолженности за поставленный товар на основании договора перевода долга, заявил, что в договоре перевода долга имеется факсимильный оттиск подписи. На этом основании договор перевода долга признан судом незаключенным.
Именно профилактика мошенничества, а не его выявление и расследование может сэкономить фирме большие средства. Следовательно, самое большое внимание должно уделяться именно внедрению активных программ действий по предупреждению подобных случаев, а не минимизации ущерба, когда они происходят.
Действия при мошенничестве
В указанном случае намеченная сделка может отодвинуться на сутки, а за это время в машине заменят, в лучшем случае, — колеса, а в худшем — двигатель. Не следует выплачивать никаких задатков и авансовых платежей в качестве гарантии, что автомобиль не будет продан другому покупателю.
Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее УК РБ) под мошенничеством (статья 209 УК РБ), как одной из форм хищения, понимает действия, которые направлены на умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем обмана или злоупотребления доверием. Часто мошенники похищают имущество граждан или организаций под предлогом получения имущества во временное пользование; товара без предоплаты; предоплаты за товар, работы; взятия денежных средств в долг; оформления кредита на потерпевшего, с обещанием нести все расходы по его оплате в будущем и т.д. Обратите внимание, что необходимо отличать неисполнение принятых на себя обязательств в силу разных причин (пожар, возникшие финансовые трудности, форс-мажор и т.д.) от заранее спланированных действий по завладению имуществом без намерения исполнять принятые обязательства. Если Вы столкнулись с описанной выше ситуацией (стали жертвой мошенника либо стали свидетелем мошеннических действий) – обратитесь с заявлением о совершенном преступлении. наименование органа и (или) должность, фамилию, имя, отчество должностного лица, которому подается заявление; фамилию, имя, отчество (если таковое имеется) гражданина (полное наименование организации), место жительства гражданина (место нахождения организации), номер телефона; изложение известных заявителю сведений о совершенном мошенничестве; письменную отметку о предупреждении об уголовной ответственности за заведомо ложный донос удостоверенную подписью заявителя; перечень прилагаемых к заявлению документов; личную подпись гражданина (подпись должностного лица организации, заверенную печатью этой организации). Укажите ФИО, местожительства (местопребывания) лица, которое совершило мошенничество.
Действия при мошенничестве
5.2. Надежда Алексеевна, здравствуйте, так уголовное дело возбудили или нет? Мошенничество может быть совершено только умышленно, если вы не знали, то и умысла нет. Что касается искового заявления, то надо смотреть его содержания. Советую обратиться на очную консультацию к юристу.
Удачи вам и всего наилучшего.
2. Я поручитель по кредиту умершего должника. Суд взыскаял сумму долга солидарно с меня и наследника. Долг удерживают по исполнительным листам. Мне стало известно, что должник продал унаследованный дом, значительно превышающий по стоимости долг. При этом долг не погасил. Куда обращаться? Может составить иск о мошенничестве? Может признавать сделку не действительной? С участием прокуратуры? Какой порядок действий?
Порядок действий при мошенничестве
Ответ на заявление в полиции должны дать не позже, чем на десятый день после подачи. Результатом будет возбуждение уголовного дела или отказ в возбуждении.
Если заявителю было отказано, то ему на руки выдают письменный ответ с обоснованием.
Хороший результат дает проверка EXIF-файлов фотографий предстрахового осмотра транспортных средств при «заливке» в ERP систему, специальная программа автоматически определяет фотографии без EXIF-файлов, с измененными датами и модифицированные в фоторедакторе.
Обвиняют в мошенничестве: что делать, как защититься
Ответственность за совершенные мошеннические действия предусмотрена ст. 159 УК РФ, напрямую зависит от тяжести преступления. Так например, это может быть штраф, причём за «мелкое» мошенничество до 120 000 р., за правонарушения в особо крупном размере до 1 000 000 р. (в совокупности с отбыванием срока лишения свободы).
Если вас обвиняют в мошенничестве необходимо детально разобраться в сложившейся ситуации. В обязательном порядке следует обратиться к квалифицированному юристу, специализирующемуся на ведении подобных дел, который сможет выстроить линию защиты в нужном направлении.
Действия при мошенничестве
Как известно мошенничество совершается двумя путями – обманом и злоупотреблением доверием, и чтобы правильно воспринимать данные способы и не путать их с гражданскими правоотношениями, автор данной статьи попытается дать им краткую характеристику. В мошенничестве обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Под видом работников правоохранительных органов преступники совершают самочинные обыски с изъятием ценностей. Расследование мошенничества обычно начинается с допроса потерпевшего, заявившего, что его обманули. Некоторые потерпевшие, чувствуя неблаговидность своего поступка (например, погнались за наживой, стали жертвой собственной жадности, неоправданной доверчивости), не обращаются в правоохранительные органы, а о совершенном преступлении становится известно из оперативных источников.
Действия при мошенничестве малозначительность
Признак общественной опасности преступления более полно раскрывается законодателем в ч. 2 ст. 14 УК, которая дает понятие малозначительности деяния: «Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности».
Криминальная добыча денег, воровство вводится в философскую систему человеческого общежития, когда люди начинают делиться на тех, кто богат и смертей, и тех, кто за право стать наследником, «как дважды два — четыре», способен «насыпать яду, задушить подушками, зарубить топором!». Автор не склонен к категоричным обвинениям нуждающихся в деньгах, напротив, прибегает к сравнениям с животным миром, чтобы хоть как-то прояснить странное чувство, испытываемое бедными к богатым: «Кошка усматривает вдали кусок сала, и так как опыт прошлых дней доказывает, что этого куска ей не видать как своих ушей, то она естественным образом начинает ненавидеть его.
Действия при выявлении факта страхового мошенничества
Зачастую это несложные и примитивные схемы, но в особых случаях при мошенничестве осуществляется сложнейший план, выполняемый организованной группой людей, которые последовательно направляют потенциальную жертву по заранее спланированному пути, вводя её в неосознанное заблуждение.
ДТП);- запрашиваются сведения из других организаций и учреждений — 13,8%.Здесь были указаны: гидрометеослужба; земкомитет, технадзор, наркологическая больница; при участии в ДТП более 2-х участников запрашивается акт осмотра и фотоматериалы в других страховых компаниях (при непонимании механизма ДТП); дорожно-строительные организации, электросеть, службы, обслуживающие мосты, таможенные органы;- решается вопрос о проведении криминалистической экспертизы на предмет соответствия имеющихся повреждений обстоятельствам страхового случая — 58,6%;- опрашивается страхователь и осуществляется проверка его показаний — 48,3%.
Действия при мошенничестве
Это положение не оспаривается никем из учёных-криминалистов. В то же время в теории криминалистики нет чётких указаний на момент окончания первоначального этапа и наступления последующего. Так, И.А.Возгрин связывает окончание первоначального этапа расследования с исчезновением безотлагательного характера проводимых в это время следственных, розыскных и превентивных мер. При этом автор говорит о том, что следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования, требуют, как правило, незамедлительного выполнения.
преступник не задержан, но следствие располагает определенной информацией о нем. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображениям; поручение органам дознания производства ОРМ; 3) мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.
Алгоритм действий при мошенничестве
Однако независимо от поводов к возбуждению уголовного дела первоначальное следственное действие – допрос потерпевшего. Потерпевший подробно поясняет, при каких обстоятельствах произошла встреча допрашиваемого с преступником, место встречи, как представился мошенник, кем отрекомендовался, предъявлял ли документы и какие, предлагал услуги или ценности, за какую сумму, что конкретно было передано мошеннику, стоимость этих вещей, их индивидуальные признаки.
Спустя сутки после подачи заявления, надо позвонить по телефону в дежурную часть подразделения полиции, назвать регистрационный номер поданного Вами заявления и спросить фамилию, имя, отчество, звание исполнителя, в каком кабинете он работает, его рабочий телефон (Звонить лучше утром с 9-00 до 10-00). Необходимо созвониться с исполнителем и задать ему несколько вопросов по существу заявления.
Алгоритм действий при мошенничестве
Следственная практика знает многочисленные способы завладения имуществом путем обмана. Для получения государственного и муниципального имущества преступники используют поддельные документы: фиктивные накладные, доверенности и др.
Основной объем судебных экспертиз по уголовным делам, находящимся в производстве следователей, выполняется экспертно-криминалистическими подразделениями, входящими в систему МВД России. Часть экспертиз выполняется экспертами учреждений, входящих в систему Министерства юстиции Российской Федерации. На долю экспертов, не являющихся сотрудниками вышеуказанных ведомств, приходится относительно небольшое количество экспертиз.
Куда обращаться по поводу мошенничества? Куда подать заявление о мошенничестве в полицию или прокуратуру
Если Вы были обмануты физическим лицом, то необходимо обращаться в полицию по поводу мошенничества. От скорости, с которой Вы обратитесь за защитой своих прав в полицию напрямую зависит благоприятный для Вас исход дела. Заявление в полицию по факту мошенничества можно написать в территориальном отделении полиции, но лучше подготовить заявление заранее.
Заявление подается в Ваше территориальное отделение полиции (а также в управление „К” МВД России в случае мошенничества в сети „Интернет”). Подавать заявление эффективнее всего лично, однако в случае невозможности этого, Вы можете подать заявление по факту мошенничества через официальный сайт МВД.
