КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ
Подозреваемые в мошенничестве на первом допросе почти никогда не признают свою вину. Поэтому после объяснения задержанному, в чем он подозревается, у него выясняют, где он находился в момент совершения преступления, место работы, а если он иногородний, то цель приезда в данную местность. В дальнейшем для изобличения подозреваемого используются собранные вещественные доказательства: следы пальцев, изъятые при обыске поддельные документы, похищенные вещи и др. Если допрашиваемый сознается в совершенном преступлений, то уточняется, давно ли он занимается мошенничеством, кто его соучастники, место нахождения или сбыта похищенного, как он подыскивает свою жертву. Если мошенничество связано с использованием поддельных документов или денежных «кукол», то исследуются применяемые при этом материалы (краски, бумага, печати).
Из других следственных действий по делам о мошенничестве чаще проводятся предъявление для опознания, назначение судебных экспертиз, очные ставки. Потерпевшие по делам о мошенничестве, общаясь с преступником в течение длительного времени и в спокойной обстановке, как правило, хорошо запоминают его внешность, походку, голос, могут уверенно опознать мошенника. Поэтому предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему производится почти по каждому такому уголовному делу и служит важным средством собирания изобличающих доказательств. При его подготовке нужно помнить, что мошенник нередко совершает преступления в разной одежде, поэтому весьма желательно, чтобы предъявление для опознания происходило именно в той одежде, в которой он был в момент совершения преступления.
Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве
Наиболее популярными путями мошеннических действий, осуществляемых юр. лицами, является пирамида, где обещают получить большие деньги, чтобы обеспечить себя на долгое время. Схема направлена на то, чтобы привлечь большое количество людей, а поэтому и незаконный доход от нее получается высоким.
- Если существуют основания для начала разбирательства по факту совершения обмана, компетентные органы
- выносят соответствующее постановление. В нем содержится следующая информация:
- место и время вынесения;
- название органов, выполняющих это действие;
- перечень основания для него;
- статьи Уголовного кодекса.
- Далее постановлением занимается прокуратура. К документу прикладывают заявление и все имеющиеся материалы по делу. Получив их и изучив всю информацию, прокурор принимает решение о том, чтобы возбуждать уголовное дело или отказать в этом. При необходимости, данные отправляют на проверку. И заявителю, и обвиняемому сообщается соответствующая информация о том, какая процедура была назначена прокурором.
Расследование по делам о мошенничестве
Поводами для возбуждения уголовных дел о мошенничестве чаще всего бывают заявления потерпевших, сообщения организаций, а также непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.
Случаи ложных заявлений о мошенничестве относительно редки. Напротив, довольно часто потерпевший скрывает, что стал жертвой мошенничества. Тем не менее, порой по заявлениям о мошенничестве необходима предварительная проверка, особенно когда информация о совершенном преступлении поступает не сразу, а спустя некоторое время. В процессе проверки отбираются подробные объяснения у заявителя, других лиц, которые располагают какой-либо информацией о событии, потребуются документы, и т.п.
Адвокат по делам о мошенничестве
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как решить проблему. Я прохожу свидетелем по делу о мошенничестве, показания давала письменно сотрудникам правоохранительных органов, на дня позвонили и попросили явиться в суд, хотя повестки я так и не получила так как живу и работаю в другом городе. Имеется командировочное удостоверение. Могу ли я написать заявление о том, что от показаний данных ранее не отказываюсь, но присутствовать на самом заседании не могу, так как проживаю далеко и потеряю в заработной плате и командировочных. Спасибо заранее.
У меня изъяли автомобиль,который проходит по делу о мошенничестве (автосалон оставил прежнего владельца,который сдал его на комиссию,без денег и исчез.Пострадало более ста человек). Купил я его в феврале,поставил на учет а в мае его следователи УБЭП подали в розыск. Следователь говорит что я должен подать в гражданский суд о признании меня добросовестным покупателем и судится с предыдущей владелицей, к которой я по большому делу не имею никакого отношения, при этом судья может и не вынести решение в мою пользу так как уголовное дело по факту мошенничества не завершено и виновные не найдены. Так ли это?
Методика расследования мошенничества
Если уголовное дело возбуждено по факту преступления, то обычно проводятся следующие первоначальные следственные действия: допрос потерпевшего или лиц, отвечающих за ценности, которые получил мошенник; осмотр места происшествия и вещественных доказательств; выявление свидетелей, очевидцев и их допрос; задержание и допрос подозреваемого; обыск по месту жительства и работы подозреваемого.
Предъявление личности для опознания по делам этой категории получило довольно широкое распространение. Следует иметь в виду, что в ходе опознания мошенник пытается воздействовать на опознающего, запугать или шантажировать его. Эти действия следует решительно пресекать, а опознающего заранее готовить психологически, чтобы тот не боялся подобных провокаций.
Дело о мошенничестве
12. На меня был оформлен мошеннический кредит.
После звонка рз банка я как порядочный гражданин сходила в банк, написала заявление что кредит был оформлен не мной, а также заявление в полицию о мошенничестве.
Месяц спустя банк признал свою ошибку и убрал меня из списка своих должников, но кредитная история до сих пор отрицательная. Что делать? Снова идти в банк и просить справку? Или писать в БКИ? С момента как задолженность была убрана прошоа неделя.
9. Ситуация такая: в браке была приобретена квартира. При разводе выяснилось, что муж подарил часть квартиры своей матери. При этом оказалось, что я подписала согласие. Что мне делать в данной ситуации? Согласие я не давала, соответственно никаких документов не подписывала. Узнала о мошенничестве, в ходе развода.
Особенности тактики следственных действий по делам о мошенничестве
Предъявление на допросе показаний потерпевшего, свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств позволяет изменить позицию, направленную на отрицание вины и получить правдивые показания. К другим характерным тактическим приемам допроса подозреваемого по делам о мошенничестве можно отнести: повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показаниями; приемы психологического воздействия – «допущение легенды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и др.; фиксация показаний с использованием средств аудио- видеозаписи.
Помимо вышеперечисленных следственных действий не: обходимо выполнить также мероприятия связанные с обеспечением возмещения ущерба и возможной конфискации имущества у преступника, т.к. при совершении мошенничества наносится зачастую значительный материальный ущерб собственнику имущества. Для обеспечения возмещения ущерба осуществляется поиск имущества (движимого и недвижимого) мошенника.
Дело О Мошенничестве По Месту Жительства Потерпевшего Или Подозреваемого
В тех случаях, когда в показаниях подозреваемого и его соучастников, подозреваемого и свидетелей имеются существенные противоречия, эффективным средством установления достоверной информации может служить очная ставка Гаврилов, Д. В. Расследование мошенничества / Д. В. Гаврилов. — М.: Бек, 2022. — 205 с..
Допрос лица, подозреваемого в мошенничестве, имеет определенные сложности. Это объясняется опытностью преступника, его способностью ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней. Мошенник старается скрыть свои судимости, сообщает ложные сведения о себе, в связи с чем возникает необходимость установления его личности (запрашивается информация в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации).
В Красноярске полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с регистрацией по месту жительства
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
При проведении оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны с поличным при передаче денег за оказание аналогичной услуги. Ими оказались 24-летняя девушка со своим ранее неоднократно судимым 29-летним сожителем. У них были изъяты поддельные штампы о регистрации, которые они изготовили самостоятельно.
Особенности расследования мошенничества
В подобных случаях следует тщательно допросить самого потерпевшего, свидетелей-очевидцев, лиц, которые наблюдали вовлечение потерпевшего в игру или гадание, а также граждан, с которыми потерпевшие общались вскоре после совершения преступления. Необходимо подвергать осмотру и экспертному исследованию средства гадания и азартных игр.
Мошенничество с целью хищения имущества граждан чаще всего совершается путем определенных манипуляций с предметом посягательства и средствами совершения преступления. Основным содержанием подобных манипуляций является качественная или количественная замена предмета и средств совершения мошенничества. Подготовка к совершению данного преступления нередко не представляет большой сложности и заключается прежде всего в подыскании жертвы посягательства. Для этого мошенники посещают общественные места, учреждения, в которых и подбирают (намечают) будущую жертву. На этой же подготовительной стадии готовятся или приспосабливаются средства совершения преступления — фальсифицированные документы, предметы предполагаемой мнимой сделки и т.д. Непременными элементами способа совершения мошенничества является завоевание доверия потерпевшего и формирования путем обмана его желания на совершение тех или иных сделок, налаживание контакта с будущей жертвой. Маскируя свои истинные намерения, мошенники стремятся произвести на потерпевшего благоприятное впечатление манерами общения, демонстрацией деловитости и т.д. Субъект преступления стремится вести себя в соответствии с уровнем развития, культуры потерпевшего, чтобы создать выгодный для себя образ искреннего человека.
Возбуждение уголовного дела мошенничество грабеж
В ряде случаев, в том числе когда мошенничество вуалируется гражданско-правовыми сделками или финансово-хозяйственными операциями, органы дознания проводят доследственную проверку, включающую истребование и изучение документов, нормативных актов, получение объяснений от потерпевших, заподозренных и иных лиц, назначение ревизий, консультации со специалистами.
14 января в период с 18.00 до 20.25 в квартире по проспекту Текстильщиков в Иванове совершена кража. Неизвестные через открытое окно похитили ноутбук «Сименс» и DVD-плеер на общую сумму 5 500 рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции за совершение данного преступления задержан и изобличен 36-летний мужчина без определенного места жительства. Похищенное изъято.
Сумма украденного для возбуждения уголовного дела
Фактическая стоимость — это действительная стоимость товара на момент совершения хищения (определяемая на основании закупочной документации либо, в случае необходимости, на основании заключения экспертов), а не та сумма, по которой товар выставлен на продажу. Кража, как преступление, является оконченным с того момента, когда виновный распорядился украденным по своему усмотрению.
Зачастую это несложные и примитивные схемы, но в особых случаях при мошенничестве осуществляется сложнейший план, выполняемый организованной группой людей, которые последовательно направляют потенциальную жертву по заранее спланированному пути, вводя её в неосознанное заблуждение.
Дело О Мошенничестве По Месту Жительства Потерпевшего Или Подозреваемого
Предъявление на допросе показаний потерпевшего, свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств позволяет изменить позицию допрашиваемого, направленную на отрицание им своей вины, и получить правдивые показания. К другим характерным тактическим приемам допроса подозреваемого по уголовным делам о мошенничестве можно отнести: повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показаниями; приемы психологического воздействия — «допущение легенды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и др.; фиксацию показаний с использованием средств аудио-, видеозаписи.
При осмотре мест передачи денег, ценностей, денежной или вещевой «куклы», мест осуществления обманных действий при игре в карты или «наперсток» и др. необходимо принимать меры к обнаружению следов рук, ног, следе» транспортных средств. На месте происшествия могут остаться следы зубов на продуктах, окурки, предметы, оброненные преступником документы Соловьев, А. Б. Следственные действия на первоначальном этапе Расследования / А. Б. Соловьев. — — М.: Проспект, 1995. — 409 с..
По делам о мошенничестве
2-я ситуация — преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией либо информация о мошеннике весьма незначительна. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей и иных осведомленных лицо предъявление для опознания фотоизображений лиц, представляющих оперативный интерес; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.
Необходимо также уделить внимание допросу свидетелей. Хотя обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего наедине, в отсутствие третьих лиц, следователь должен стремиться, установить свидетелей, которым известны те или иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Свидетели-очевидцы выявляются в процессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия и в ходе розыскной работы. В качестве свидетелей могут быть допрошены, знакомые с обвиняемым и потерпевшим (их взаимоотношения следует учитывать при проверке показаний).
