Насколько опасно предоставлять свою жилплощадь под юридический адрес
Подскажите пожалуйста, насколько опасно предоставить свою жилплощадь под юридический адрес? У меня знакомый уже несколько лет живет с этого, по его адресу зарегистрировано несколько компаний и все меня подбивает на это дело, но я, что-то, боюсь.
А насколько это опасно, если у меня просто в квартире зарегистрированы несколько фирм? Есть ли подводные камни? Например, при продаже квартиры могут ли возникнуть некоторые трудности? Другие трудности с законом? Насколько возможен криминал? Могут ли за что-нибудь привлечь? Вообще, это законно?
Местонахождение и адрес юридического лица
Юридический адрес физического лица — довольно абсурдное определение, употребляемое в деловой речи и в некоторых официальных документах. Из-за того, что в законодательстве нет четких определений для понятий «фактический» и «юридический» адрес, происходит подмена значений и возможность разной трактовки. Получается, что фирма зарегистрирована в одном месте, но вся документация, сотрудники и вся ее деятельность сосредоточены в другом, которое считается фактическим.
Для противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем или же направленных на террористическую деятельность, в последние годы наметилась тенденция сотрудничества налоговых служб с государственными и частными финансовыми организациями. Банки обязали собирать дополнительную информацию о клиенте, которую потом они предоставляют в ФНС, а при необходимости и в правоохранительные органы.
Регистрация фирмы на домашний адрес: как не получить отказ в налоговой
- Нельзя оформить фирму по адресу физического лица, не имеющего к ней никакого отношения. Наличие правоустанавливающих документов и согласие предоставить свою квартиру под регистрацию юрлица в этом случае никакого значения не имеют.
- Можно «прописать» ООО по месту постоянной или временной регистрации генерального директора, при этом он не обязательно должен быть собственником жилья.
Юристы, занимающиеся регистрацией ООО, рекомендуют заранее уточнить список необходимых бумаг в конкретной инспекции. Несмотря на незаконность некоторых требований, специалисты предпочитают «не раздражать» лишний раз налоговиков и иметь при себе максимально полный пакет документов, даже если часть из них не понадобится. Естественно, идти на поводу у чиновников – это не прямое руководство к действию, а всего лишь «добрый совет», как повысить шансы без проблем зарегистрировать фирму на домашний адрес.
Предоставление юридического адреса для регистрации ООО
Многие налоговые инспекции при регистрации ООО требуют предоставить подтверждающие адрес организации документы. Причем зачастую выполнение этого требования позиционируется как необходимое условие для осуществления государственной регистрации юрлица.
- Указанный адрес является адресом значительного числа организаций (так называемый массовый адрес), о которых (обо всех или о большей части) известно, что связь с ними невозможна по данному адресу.
- Указан несуществующий адрес, или здание по этому адресу разрушено.
- Указан условный адрес объекта недвижимости, возведение которого не закончено.
- Так, основная цель указания адреса в ЕГРЮЛ — связь с организацией. Следующие признаки дают основание полагать, что связь с ней будет невозможна:
- Налоговая располагает заявлением от собственника здания, из которого следует его запрет на регистрацию организаций по адресу.
Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2022 года
Кроме того, с 2022 г. система автоматического контроля НДС позволяет ФНС анализировать книгу продаж арендодателей и самостоятельно формировать базу данных юридических лиц, арендующих помещение по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.
С 2022 года в КоАП РФ внесена статья 14.25, в соответствии с которой налоговая служба имеет право оштрафовать руководителя компании за представление в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, но сил (а может быть, политической воли) у налоговиков не хватало для того, чтобы заставить все предприятия привести свои документы в соответствие закону.
Юридический адрес
- Что такое юридический адрес, зачем он нужен;
- Последствия предоставления недостоверного адреса;
- Особенности и способы приобретения юридического адреса для регистрации ООО;
- Понятие массовости юридического адреса.
Одной из важнейших обязанностей любой банковской организации, вмененной ей законодательством, является противодействие коррупции и терроризму. С этой целью банки в обязательном порядке при заключении любого договора должны провести идентификацию каждого клиента.
Как проверить адрес массовой регистрации юридических лиц
Например, это может быть гарантийное письмо от арендодателя или соглашение о заключении договора аренды. Компания должна весомо подтвердить достоверность предоставленной информации. Это необходимо, поскольку налоговая будет проверять сведения, которые компания указала в заявлении.
- компания, как и многие другие, арендует место в торговом комплексе или в бизнес-центре, либо в ином аналогичном по массовости заведении. И при регистрации был указан именно адрес аренды;
- один учредитель может создать сразу несколько компаний и зарегистрировать их по одинаковому адресу. Конечно, такой факт может насторожить: ведь наличие даже двух компаний, зарегистрированных одним и тем же лицом, как правило, у налоговой инспекции сразу вызывает интерес из-за возможности совершения операций по уходу от налогов. Но это, правда, нужно будет еще доказать;
- адрес при регистрации может быть куплен. Т.е. предприятие просто сэкономило деньги на аренде офиса, например. Но кто мешает поступить также и другим компания? В итоге возникает явление массовой регистрации на один и тот же адрес. Хотя это самый опасный вариант!
Условия для временной регистрации жильца в квартире собственника, и чем может быть опасна данная процедура
Чтобы не попасть в такую ситуацию нужно перед заселением гражданина узнать есть ли у него дети. Также собственнику необходимо лично присутствовать и перепроверять даты временной регистрации как родителя, так и ребёнка.
Если проживающие без регистрации граждане имеют постоянную прописку в том же населённом пункте или приходятся собственнику родственниками, владельца жилплощади не привлекают к ответственности.
Почему Опасно Предоставить Свой Адрес Для Регистрации Юридического Лица
В случае если адресом является нежилое помещение:
Гарантийное письмо от адресодателя и документы, подтверждающие законное право на данное помещение, свид-ва о праве собственности.
Если помещение находится по договору аренды (субаренды) – все документы, подтверждающие законное право на данное помещение каждого адресодателя, вплоть до собственника.
В случае если адресом является жилое помещение:
• Заявление от адресодателя с согласием на использование в качестве адреса (места нахождения) некоммерческой организации жилого помещения, находящегося на праве собственности. Там же, или отдельно согласие совершеннолетних членов, проживающих по данному адресу (подписи заверяет ЖЭК, РЭУ, или нотариус).
• Выписка из домовой книги
• Копия финансового лицевого счета
• Копия документа, подтверждающего законное право на данное помещение (копия свид-ва о праве собственности)
О предоставлении организации юридического адреса
Вопрос: Организация заключила с банком договор об открытии невозобновляемой кредитной линии для финансирования затрат по проекту строительства многофункционального комплекса. Кроме процентов за пользование кредитом, договором предусмотрены следующие виды платы за.
При таком способе оформления договоров аренды рабочего места, предполагающих предоставление юридического адреса, исходя из нормальной продолжительности рабочего времени с учетом выходных дней даже в самом коротком рабочем месяце – январе на одно рабочее место может быть на законных основаниях зарегистрировано до 120 организаций (= 15 рабочих дней х 8 рабочих часов в день).
Чем опасна частая смена юридического адреса компании
«Регистрирующий орган должен исчерпывающим образом мотивировать отказ в государственной регистрации, указав не только соответствующую норму Закона, но и все конкретные обстоятельства, которые, по его мнению, свидетельствуют о недостоверности сведений об адресе юридического лица» (п.3 Постановления Пленума ВАС РФ № 61 от 30.06.2022 г.).
При наличии хотя бы одного из перечисленных обстоятельств сведения об адресе юридического лица считаются недостоверными, если заявитель не представил в регистрирующий орган иные сведения (документы), подтверждающие, что связь с юридическим лицом по этому адресу будет осуществляться».
Отказ в регистрации юридического лица: причины отказа, подача обжалования, советы и рекомендации юристов
Отказ в регистрации юридического лица может быть оспорен в суде, если предприниматели уверены, что такое решение ФНС является необоснованным. Если суд удовлетворяет исковые требования, то происходит принудительная регистрация компании, а также налоговая служба будет вынуждена возместить убытки, понесенные предпринимателем, из государственного бюджета.
- обращение в отделение ФНС, располагающееся не по месту нахождения исполнительного органа будущей компании;
- неправильное заполнение заявления;
- отсутствие в переданном пакете документов определенных бумаг;
- проблемы, связанные с выбранным юридическим адресом.
Как выполняется предоставление юридического адреса для регистрации ООО
“Закрытый” – такой адрес закрыт для регистрации по письменной просьбе его владельца. Отказ будет 100% со всеми вытекающими последствиями. Такой расклад влечет смену места регистрации с потерей средств, потраченных на её приобретение.
Необходимо помнить о том, что место регистрации фирмы – это место, куда в любое время может нагрянуть проверка из государственных органов. Поэтому, если адрес ведения деятельности и регистрации не совпадают, постарайтесь сделать так, чтобы по месту регистрации смогли подтвердить факт вашего отношения к данному адресу.
Как проводят регистрацию юридического лица
Для государственной регистрации юридическому лицу необходимо фирменное наименование, которое не противоречит нормам законодательства. Когда учредители решают, как назвать организацию, им нужно помнить о требованиях закона.
Однако органы ИФНС могут отказать в государственной регистрации юридического лица, если предложить адрес кого-то из участников. Инспекция может сослаться, что ведение предпринимательской деятельности в жилом доме угрожает интересам жильцов. Тогда учредителям придется доказать, что регистрация юридического лица по месту проживания одного из них не отразится на интересах других жильцов.
Причины отказа в регистрации ООО
- Подать документы ещё раз на регистрацию. В этом случае придётся снова сформировать весь пакет документов, вплоть до оплаты государственной пошлины за регистрацию т. к. налоговый орган не выдаёт обратно документы, поданные на регистрацию;
- Обжаловать в судебном порядке решение об отказе в регистрации. Данная практика уже существует и зачастую дела выигрываются. При этом налоговый (регистрирующий) орган обязан возместить ущерб, причиненный отказом в государственной регистрации, уклонением от государственной регистрации или нарушением порядка государственной регистрации, допущенным по его вине. Один минус выбора данного пути заключается в затрате достаточного времени. Срок исчисляется месяцами.
Юридический адрес на сегодня самая больная тема, поэтому полезно будет ознакомиться с разъяснениями Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 30.07.2022 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» в котором указывается, что налоговая может и вправе отказать в регистрации, если адрес указывается без намерения использования его для осуществления связи с организацией. Также, в постановлении Пленума ВАС разъясняется, что о недостоверности адреса может свидетельствовать следующее:
Места массовой регистрации юридических лиц ФНС
Важно! Если компания снимает помещение в аренду, то учредитель не вписывает в документацию арендованное место регистрации, так как при переезде и смене офиса придется поменять большое количество документов.
- 1 Адрес массовой регистрации юридических лиц
- 1.1 Что означает данное понятие?
- 1.2 Риски и правовые последствия использования такого адреса
- 1.3 Как проверить фирму?
- 2 Массовые адреса 2022, адреса массовой регистрации юридических лиц, как проверить массовый адрес, как выбрать юридический адрес
- 2.1 Что такое адрес массовой регистрации юридических лиц?
- 2.2 Когда адрес становится массовым?
- 2.3 Можно ли регистрировать фирму на массовый адрес?
- 2.4 Стоит ли переплачивать за немассовый адрес?
- 2.5 В чём преимущество массовых адресов?
- 2.6 Чем опасен массовый адрес?
- 2.7 Как обезопасить себя при выборе массового адреса?
- 2.8 Проверка массового адреса, база массовых адресов
- 3 Как и зачем использовать адрес массовой регистрации?
- 3.1 Определение
- 3.2 История появления
- 3.3 Проверка
- 3.4 Где проверить адрес на «массовость»
- 3.5 Признаки недостоверности
- 3.6 Риск использования купленного адреса
- 3.7 Черный список ФНС
- 3.8 Заключение
- 4 Проверить юридический адрес на массовую регистрацию. Как проверить адрес массовой регистрации юридических лиц
- 4.1 Что такое адрес места нахождения юридического лица
- 4.2 Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента
- 4.3 Памятки для сотрудников юридических отделов
- 4.4 Почему ФНС против массовой регистрации юридических лиц
- 4.5 Где проверить юридический адрес на массовую регистрацию
- 4.6 Как проверить адрес массовой регистрации юридических лиц в сервисе «Проверка контрагентов»
- 4.7 Как воспользоваться сервисом «Проверка контрагентов»
- 5 Как проверить адреса массовой регистрации юридических лиц
- 5.1 Адрес массовой регистрации юридических лиц
- 5.2 Допустима ли регистрация фирмы на массовый адрес
- 5.3 Преимущества и недостатки
- 5.4 Как определить адрес массовой регистрации юридических лиц
- 6 Нюансы проверки адреса на массовость на сайте налоговой
- 6.1 Что такое адрес регистрации
- 6.2 В чем опасность массового адреса
- 6.3 Как проверить адрес на массовость
